Meniu Închide

Businessul de milioane de lei cu statul al unei firme acuzată de contrabandă și evaziune fiscală

Milioane de lei de la stat ajung în buzunarele unui businessman foarte bogat, firma căruia figurează în dosare în care este acuzat de contrabandă și evaziune fiscală. Regulile ce țin de accesul la banii moldovenilor din partea oamenilor de afaceri au fost schimbate, iar autoritățile spun că astfel totul va fi ca în Uniunea Europeană, adică transparent și corect, însă aceasta nu împiedică „Accent Electronic”, care a fost suspectată că a încălcat legea, să câștige sume cosmice datorită înțelegerilor cu statul.

Numărarea banilor la ghișeul unei bănci

Guvernul a decis să modifice legislația privind achizițiile publice pentru ca accesul la banii statului prin contracte privind cumpărarea bunurilor și serviciilor de la oamenii de afaceri să fie ca în UE, în condiții corecte și transparente. În acest sens, au fost modificate și regulile privind cei care se vor regăsi în lista neagră sau cea a agenților economici calificați, întocmită, potrivit legii, „în scopul mediatizării și accesibilității acestora în cadrul procedurilor de achiziție publică”. În capul acestei liste decise de Agenția Achizițiilor Publice stă „Accent Electronic”, o firmă condusă de un cunoscut om de afaceri, Vladimir Russu, și administrată de Eugeniu Cobîlaș. Ultimul a fost condamnat, ca reprezentant al firmei, de Curtea de Apel Chișinău pentru implicare în contrabandă, însă ulterior acesta a fost scos basma curată de Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

„Accent Electronic” și contrabanda de sute de mii de dolari

Potrivit informațiilor publicate de magistrații de la CSJ pe 2 februarie 2016, „Accent Electronic” ar fi importat tehnică prin contrabandă prin intermediul lui Anatolie Butnaru care este soțul proprietarei firmei „Donatol-Trans”. Procurorii au încercat să demonstreze în instanță că „potrivit planului criminal, Cobîlaș Eugeniu, folosindu-se de situația sa de serviciu, în calitate de direcor comercial al „Accent Electronic” urma să efectueze comenzi de marfă (computere și hardware) de la vânzătorii din străinătate, iar ulterior, la primirea mărfurilor care urmau să fie introduse în Republica Moldova prin contrabandă, să asigure atribuirea unui aspect legal operațiunilor de import”. Sumele care figurează în acest dosar sunt de-a dreptul cosmice.

Astfel, în perioada 2009-2010 firma lui Russu ar fi adus ilegal tehnologia, care putea fi vândută inclusiv statului, prin achiziții publice, în sumă de peste 780.000 de dolari, sumele pornind de la circa 95.000 de dolari și ajungând la 224.181 de mii de dolari, în funcție de tranzacție.

Contracte cu o firmă inexistentă din Ungaria

Oamenii legii au prezentat în instanță probe care ar demonstra aceste ilegalități, cum ar fi răspunsul „Interpol” cu privire la faptul că firma ungurească „Alltech Systems INC” de la care ar fi fost cumpărată tehnica nu există, documentele care au demonstrat perchezițiile prin care au fost ridicate bunurile de contrabandă, facturile în baza cărora ar fi acționat schema criminală, informațiile înregistrate în sistemul electronic al Biroului Vamal Chișinău „ASYCUDA World”, dar și mărturiile unor persoane care nu au putut să spună clar despre ce s-a întâmplat la vamă.

„Însă, potrivit datelor Serviciului Vamal pentru perioada 22.01.2010 – 10.02.2010 la capitolul importurilor declarate de firma S.A. „Accent Electronic” s-a constatat că astfel de tranzacţie nu a fost reflectată după acest importator, fapt care denotă că marfa a fost introdusă pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă”, se arată în materialele deciziei judecătorești. Și acesta e doar un caz de contrabandă în care este implicat „Accent Electronic”.

Astfel, probele folosite în instanță se referă la un anumit contract încheiat între compania inexistentă din Ungaria, „Alltech Systems INC”” și Vladimir Russu, dar și la facturile în care poate fi văzută firma „ACI Adam BV Olanda”.

Curtea Supremă de Justiție: Firma nu are nicio treabă cu contrabanda

Prin urmare, în timp ce Judecătoria Botanica a tăiat din speranțele procurorilor, considerând că „Accent Electronic” este curată ca lacrima, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat pe Eugeniu Cobîlaș la aproape 5 ani de înschisoare, însă Curtea Supremă de Justiție a considerat că toate probele procurorilor sunt doar vorbe goale, iar avocații companiei au negat orice acuzații. Astfel, magistrații Petru Ursache, Vladimir Timofti, Constantin Alerguș, Ghenadie Nicolaev și Petru Moraru au decis că „Accent Electronic” nu are nicio treabă cu contrabanda. Judecătorii au declarat că în cazul condamnării lui Eugeniu Cobîlaș este declarată o altă persoană, deși procurorii aduc dovezi că firma nu a declarat că a importat astfel de tehnologii la Serviciul Vamal, „ceea ce denotă că marfa a fost introdusă pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă”

Evaziune fiscală de peste 20 milioane de lei

În același timp, judecătorii CSJ invocă faptul că nu au fost audiați repetat martorii citați în primă instanță, adică la Judecătoria Botanica, Eugeniu  Cobîlaș  nu a fost declarant al bunurilor importate la vamă, dar și faptul că numele acestuia a fost indicat drept „Eujeniu Mihai” sau făcând referințe la cazurile CEDO.

Faptul că firma lui Vladimir Russu este ocolită cumva de parafa justiției o demonstrează și un alt caz. Astfel, în 2014 inspectorii fiscali au depistat la depozitul „Accent Electonic” de pe strada Bulgară 33/1 că se afla marfă în valoare cu mult mai mică decât cea indicată în evidența contabilă. Diferența dintre sume era de 20.648.905 de lei. „Ținând cont de cele relatate, se poate presupune că agentul economic nominalizat a realizat marfa respectivă fără a reflecta veniturile din aceste vânzări în evidența contabilă în modul cuvenit”, explica Fiscul, acuzând firma de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.

În condițiile în care serviciul public de date privind fondatorii firmelor nu este accesibil de ceva timp, am apelat la openmoney.md pentru a vedea cine sunt fondatorii „Accent Electronic”. Potrivit sursei, Vladimir Russu nu figurează printre acționarii „Accent Electronic”, care este fondată de societatea „Energoparc-Nisporeni”, care la rându-i aparține   firmelor „Gamistar-Com”, „Eco-Bioenergie” și întreprinderea mixtă „Accent Electronic”. Unul dintre fondatorii firmelor respective este fostul șef de la Banca de Economii Ivan Crivceanschi, care a adus pierderi fostei bănci a statului de sute de milioane de lei.

În mai puțin de 2 luni, contracte de milioane de lei cu statul

Numele lui Vladimir Russu a mai apărut în presă în legătură cu preluarea Aeroportului Chișinău, precum și în cazul construirii unei biserici în fața clădirii Kentford din Capitală.

Deși regulile privind achizițiile publice s-au dorit a fi mai bune, acuzațiile procurorilor și Fiscului nu au fost un obstacol în calea statului de a oferi milioane de lei companiei conduse de Vladimir Russu. Astfel, potrivit openmoney.md, aceasta a câștigat în 2015-2016 licitații cu statul prin care s-a îmbogățit cu 5.852.559 de lei. Mai mult, în mai puțin de 2 luni ale acestui an, „Accent Electronic” a mai încasat de la stat pentru anumite servicii și bunuri aproape 5 milioane de lei, încheind contracte cu Secretariatul Parlamentului (447.775 de lei), Centrul Informațional Agricol (252.636 de lei) și Universitatea Tehnică din Moldova (4.125.891 de lei). Totul este legal, deoarece noile prevederi oferă acest drept.

Pentru ca o firmă să ajungă în lista neagră și să nu poate participa la concursurile privind achizițiile publice trebuie ca autoritatea contractantă să se plângă de serviciile proaste, să existe o decizie definitivă în judecată sau să prezinte documente false.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *