15
aug.
2016

Cine poate să-i ajute pe moldoveni să găsească miliardul

Companiile beneficiare pe conturile cărora au ajuns banii din miliardul de dolari sustras din băncile moldovenești se află în mare parte în țările aflate sub jurisdicția Marii Britanii și Hong Kong, potrivit datelor raportului companiei cu sediul la Londra Kroll, care investighează furtul bancar. Investigația a ajuns deja la a doua etapă, însă până acum a fost recuperată doar o mică parte din bani, în pofida declarațiilor oficiale, inclusiv ale partenerilor externi în privința acordării sprijinului Republicii Moldova în acest sens.

Moldovenii ar putea întoarce banii furați din sistemul bancar

Miliardul furat din băncile Republicii Moldova a avut un impact iremediabil asupra tuturor sferelor societății – economică, financiară, socială etc. Recunoscând neputința sa față de contracararea fenomenului și fiind preocupate de identificarea făptașilor fraudei, instituțiile moldovenești au apelat la organizațiile străine pentru a reconstrui tabloul crimei.

Kroll, în rol de bunul detectiv

Astfel, în luna ianuarie 2015, Banca Națională a Moldovei a selectat compania Kroll Associates UK Limited pentru a efectua investigațiile preliminare privind presupusele nereguli financiare de la băncile deja lichidate – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Detectivii financiari ai companiei Kroll au realizat prima etapă a investigației și au ajuns la concluzia că în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra acestor trei bănci. Potrivit acestora, administratorii băncilor au maximizat volumul de credite, aducând daune în jur de 13 miliarde de lei.

Ulterior, Banca Națională a angajat compania Kroll și compania juridică internațională Steptoe&Johnson LLP să efectueze a doua fază a investigației furtului bancar și să pregătească o strategie de recuperare a activelor dispărute din cele trei bănci.

Rezultatele preliminare a celei de a doua investigații, publicate în martie anul curent, au arătat că frauda a avut loc printr-o rețea extinsă de companii și conturi bancare din Letonia, Estonia, Rusia și Cipru. Kroll a identificat tranzacții în sumă de 350 de milioane de dolari.

Foto: Sandu Tarlev

Foto: Sandu Tarlev

„Sunt întreprinse măsuri pentru urmărirea fluxului fondurilor pentru a identifica toate persoanele care au profitat de pe urma fraudei, precum şi pentru a iniţia toate procedurile judiciare necesare  pentru recuperarea activelor”, se spunea în comunicatul Băncii Naționale din luna martie 2016.

Companie americană sau britanică?

În unele surse mass-media compania Kroll este prezentată drept una americană și se menționează tot timpul despre detectivi americani, iar în alte structuri media organizația este prezentată drept una britanică. Angajații Băncii Naționale au spus că e o confuzie mică în privința identificării zonei geografice a companiei, dar au promis redacției că vor reveni cu explicații la telefon, lucru care așa și nu s-a întâmplat.

Kroll Associates UK Limited este înregistrată în Londra din 1982. Pe foaia de titlu a primului Raport Kroll este trecută adresa sediului din Londra – Nexus Place, 25 Farringdon Street cu menționarea adresei electronice – kroll.com.

Compania Kroll a fost fondată în 1972 de businessmanul american de origine evreiască Jules B. Kroll. Tatăl acestuia a fost proprietarul unei tipografiei despre care se spunea că oferea mită agenților de cumpărare pentru a avea de lucru. Jules a preluat afacerea tatălui în perioada când lucra procuror adjunct în Manhattan, iar ulterior a creat compania Kroll.

Kroll în oficiul său din New York. Photo by Platon

Kroll în oficiul său din New York. Sursa foto

Portofoliul companiei este impresionant. În anii ’90 guvernul din Kuweit s-a adresat companiei Kroll pentru a recupera activele dictatorului Sadam Hussein, iar în 1985 a găsit activele președintelui Filipine, Ferdinand Marcos. Presa scria că detectivii Kroll au mai fost angajați de ex-premierul Rusiei din 1992, Egor Gaidar, pentru a găsi datele despre activele de peste hotare ale întreprinderilor rusești, dar și ale celor sovietice, însă raportul nu fost făcut public.

Jules B. Kroll a vândut agenția Kroll în 2004 companiei Marsh & McLennan Companies cu sediul la New-York cu 1,9 miliarde de dolari. Jules B. Kroll a fost președintele consiliului de directori al companiei până în 2008, dar a demisionat și a fondat propria companie – Kroll Bond Rating Agency și K2 Inteligence cu feciorul său Jeremy M. Krol. Fondatorul Kroll are patru copii, unul dintre care este comediantul Nick Kroll, cunoscut în SUA prin emisiunea Kroll show.

Nick Kroll

Nick Kroll, fiul fondatorului companiei Kroll, parodiază la Kroll show. Sursa foto

Agenția Kroll a fost preluată, în 2010, de compania Altegrity Risk International. Aceasta a fost condusă de actualul șef al Departamentului de Poliție din New-York, William Bratton, care a ocupat anterior funcții de conducere în poliția americană, iar rata criminalității a scăzut cu mult sub conducerea acestuia. În luna august 2009, Bratton a anunțat că renunță la activitatea polițienească și se mută în sectorul privat. Peste o lună, în septembrie, acesta a fost distins cu titlul onorific Ordinul Cavaleresc al Imperiului Britanic de Regina Elisabeta a II-a în semn de recunoaștere a promovării cooperării dintre poliția din Marea Britanie și SUA. Bratton a fost invitat și de ex-premierul Marii Britanii David Cameron să conducă poliția din Londra, însă nu a putut accede în funcție pentru că nu avea cetățenie britanică.

William Braton

Presa britanca l-a poreclit pe William Bratton supercop sau super-polițist Sursa foto

Astfel, în 2010 Bratton devine președintele Kroll, însă în 2012 demisionează din această funcție și rămâne în companie în calitate de consilier superior. Ulterior, acesta a revenit la conducerea poliției new-yorkeze.

Altegrity International Risk a mai fost vizată în scandalul cu implicarea numelui fostului angajat CIA Edward Snowden. În 2015 compania a declarat că falimentează. Actualmente Kroll aparține Corporate Risk Holdings LLC, constituită din două mari organizații: Hiri right și Kroll Ontrack.

Unde au dispărut banii din băncile moldovenești

Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, a declarat recent că Raportul Kroll-2 va fi gata ori la sfârșitul anului curent, ori în prima jumătate a anului viitor.

Andrian Candu susține că Republica Moldova nu e doar lapte și miere. Sursa foto.

Andrian Candu laudă compania Kroll Sursa foto.

„Raportul trebuie să prevadă cercul de persoane implicate și localizarea activelor, vinderea lor și aducerea banilor acasă. Kroll este o companie specializată, are experiență, este conectată la diferite sisteme, poate localiza orice bănuț, orice cent. În Kroll nu poți să nu ai încredere, ăștia sunt străini, nu au cumetri. Urma banului nu poate fi ștearsă”, a declarat Candu la o emisiune de la postul de televiziune Publika.

Anterior, ex-premierul Ion Sturza a  sugerat că banii furați se află în țările Occidentale și  că sunt sub jurisdicția Marii Britanii, Olandei și Statelor Unite ale Americii. În același timp, acesta a subliniat că banii transferați sunt bine monitorizați.

Cinismul sau pragmatismul, cum ar spune partenerii occidentali, este că ei au văzut și au acceptat lucrurile acestea. Am avut chiar niște discuții așa mai inside cu niște britanici și americani care au spus: Voi ați văzut toate lucrurile acestea, voi ați cheltuit 50-60 de milioane de dolari pentru a învăța moldovenii cum să lupte cu spălarea banilor… Răspunsul a fost extrem de pragmatic: Păi banii ăștia au venit către noi, nu au plecat de la noi – vorbim de zeci de miliarde de dolari. A propos, în schemele astea au fost bănci din Uniunea Europeană, implicate bănci din Țările Baltice, din jurisdicția Marii Britanii, Olandei, Statelor Unite ale Americii, deci nu este o noutate”, a declarat Sturza în cadrul unui interviu pentru Europa Libera cu referire la tranzacțiile financiare prin băncile moldovenești.

Astfel, în raportul Kroll, secțiunea 12, se menționează parțial că banii au ajuns pe conturile offshore ale companiilor înregistrate în Regatul Unit și Hong Kong. „Din motive necunoscute, se pare că a fost o decizie conștientă la sfârșitul lunii noiembrie de a transfera expunerea de la BEM la Banca Socială. Asta a culminat cu emiterea unor noi împrumuturi între 25 și 26 noiembrie, totalizând 13,7 miliarde, către companiile din Grupul Shor – Danmira SRL, Davema SRL, Caritas Group SRL, Contrade SRL și Voximar Com – de către Banca Socială. Aceste fonduri au fost transferate în niște conturi bancare letone, în numele unor entități străine încorporate în Regatul Unit și Hong Kong. În această perioadă, împrumuturile BEM către Provolirom SRL, Dracard SRL, Caritas Group SRL și Voximar Group SRL au fost întoarse”, scria portalul Moldova.org cu referire la acest aspect.

Auditorii Kroll arată clar că banii au ajuns în mare parte în conturile care se află sub jurisdicția Marii Britanii și entității Hong Kong. Același Hong Kong abia acum 20 de ani și-a obținut oficial independența față de Marea Britanie. Din 1898 Regatul Unit a concesionat teritoriul Hong Kong pe 99 de ani și până în 1997 a fost colonia britanicilor.

Steagul Hong Kong-ului din 1959-1997

Steagul Hong Kong-ului din 1959-1997 Sursa foto

Până nu demult guvernatorul regiunii era numit de către regina Marii Britanii. Actualmente teritoriul este oficial sub jurisdicția Beijingului, însă potrivit declarațiilor britanico-chineze și legislației din Hong Kong, regiunea are statut de autonomie largă până în 2047 și este condusă de localnici, care au păstrat controlul asupra legislației, forțelor de ordine, sistemului financiar.

Astfel, influența britanicilor asupra acestui teritoriu rămâne una destul de mare, iar identificarea banilor scoși din Republica Moldova și întoarcerea lor poate avea loc cu sprijinul nemijlocit al autorităților din Regatul Unit.

Anterior, ambasadorul Marii Britanii la Chișinău, Phil Batson, a promis oferirea sprijinului britanic de reformare a sistemului bancar moldovenesc la întâlnirea cu președintele Nicolae Timofti, înainte de a-și încheia misiunea diplomatică în Republica Moldova.

Președintele Republicii Moldova, domnul Nicolae Timofti, l-a primit astăzi,11 iulie a.c., la Reședința de Stat, pe Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, domnul Phil Batson, aflat la sfârșit de mandat - See more at: http://presedinte.md/rom/presa/presedintele-timofti-l-a-primit-pe-ambasadorul-marii-britanii#sthash.xNGL5KWZ.dpuf

Phil Batson (stânga) i-a promis lui Nicolae Timofti (dreapta) că Marea Britanie va susține reformarea sectorului financiar-bancar din Moldova Sursa foto

Vom susține reformarea a trei domenii de bază în Republica Moldova: financiar-bancar, justiției și administrației publice”, a spus Batson, subliniind că sprijinul britanic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova va continua.

Câți bani au fost recuperați

Potrivit informațiilor publicate pe siteul Ministerului Finanțelor, autoritățile ar fi recuperat până acum 1,2 miliarde de lei, ceea ce înseamnă mai puțin de 10% din miliardul de dolari furat din cele trei bănci aflate în proces de lichidare – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Astfel, până la 1 august din banii oferiți pentru rambursarea creditului de urgență s-au întors 732 milioane de lei, iar din vânzarea activelor celor trei bănci – 531 milioane de lei.

Banca de Economii a restituit din creditul de urgență 10 milioane de lei, Banca Socială – 22 milioane, iar Unibank – 2,5 milioane lei.

Recuperarea activelor fraudate. Sursa: mf.gov.md

2 Responses

  1. Oleg spune:

    Platon cunoaste unde sunt toti bani, deoarece el a dirijat toate schemele si une mai pui ca Filat cu un apel avea parte de orice suma care o solicita. Anume ca arestul acestor hoti va simplifica cautarile benilor din sistemul financiar Moldovenesc.

  2. Radion spune:

    Cu totiii stim deja unde sunt banii, dce aceea nu ne ramine decit sa-i luam cu forta. KROLL a aratat clar ca princialii beneficiatori sunt Filat, Platon si Sor, deci de la ei trebuie sa luam miliardul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *