Veaceslav Platon ar fi extras în mod ilicit aproape un miliard de lei de la Banca de Economii acționând în complicitate cu Ilan Șor, susține Procuratura Anticorupție. Omul de afaceri este bănuit de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

viorel-moraru-cna-5
Viorel Morari, șeful Procuraturii Anticorupție, la conferința de presă susținută la sediul CNA FOTO: Sandu Tarlev

Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a declarat că omul de afaceri Veaceslav Platon este implicat, în mod evident, în fraudele bancare comise la Banca de Economii din Moldova și că acesta riscă până la 15 ani de închisoare. Morari a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, schemele aplicate de Platon prin care ar fi delapidat BEM-ul de sute de milioane de lei.

Grupul Platon

Astfel, cinci agenți economici fictivi, pe care Platon îi gestiona din umbră, au contractat, în perioada 2011-2012, două credite de la Victoriabank, primul fiind în valore de 40 de milioane de dolari și al doilea în sumă de peste 123 milioane de lei. Acești bani au fost transferați către patru societăți comerciale aflate în offshore, care dețin conturi bancare în Letonia și Marea Britanie. Transferurile bănești au fost facute electronic. Atât cei cinci agenți economici care au contractat creditele de la Victoriabank, cât și cele patru firme care au primit ulterior banii dețin același IP electronic, ceea ce demonstrează că în spatele acestor acțiuni concertate se află Veaceslav Platon, el fiind și beneficiarul transferurilor respective.

scheme-cna1
Una din schemele tranzacțiilor ilegale efectuate de Platon prin intermediul firmelor offshore. FOTO: Procuratura Anticorupție

Creditele de la Victoriabank, plătite cu bani din BEM

Pentru obținerera creditelor, cei cinci agenți economici au pus în gaj acțiuni de la Moldindconbank, ASITO și mai multe imobile situate în Federația Rusă. Creditele respective au fost contractate pentru 4 ani și ar fi trebuit să fie rambursate până în 2015. Între timp, Veaceslav Platon a găsit posibilitatea de a sustrage bani de la Banca de Economii, susține șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.

„Așadar, două societati comerciale din grupul lui Ilan Șor, este vorba despre Provolirom si Caritas, obțin un credit de 53 de milioane de euro de la BEM în 2014. Creditul respectiv a fost transferat prin mai multe firme, sursa banilor fiind astfel deghizată. Într-un final, banii de la BEM ajung în contul unei firme offshore, iar aceasta încheie un contract de fidejusiune cu Victoriabank. Aceasta înseamnă că această companie offshore garantează băncii că cei cinci agenți economici care au contractat creditele în 2011 își vor onora obligațiile prtivind restituirea banilor, iar dacă nu o vor putea face, suma va fi rambursată de respectiva firmă offshore. Platon a garantat pentru cei cinci debitori rambursarea creditului obtinut de la Victoriabank. Aceasta înseamnă că el era interesat în obținerea acelor împrumuturi”, susține Viorel Morari. „La sfârșitul anului 2014, creditele de la Victoriabank, luate în 2011, au fost restituite de către cele cinci firme din banii sustrași de la BEM”, a concluzionat șeful Procuraturii Anticorupție.

scheme-cna2
Schema prin care Platon a contractat credite de la BEM și Victoriabank. FOTO: Procuratura Anticorupție

Schema clasică de spălare de bani

Potrivit procurorilor, această schemă de spălare a banilor este una clasică. Astfel, o schemă similară a fost aplicată în obținerea altor două credite de la BEM, în sumă de 50 de milioane de lei si 375 de milioane de lei contractate de firmele Voximar și Provolirom.

„Pentru ascunderea furtului banilor s-au folosit societăți comerciale din offshore. Suma celor două credite a fost transferată la un agent economic care a investit în compania ASITO și a achiziționat un număr de acțiuni la Moldova-Agroindbank. Astfel are loc legalizarea banilor sustrași de la BEM. Beneficiarul acestei scheme este tot Veaceslav Platon”, susține Viorel Morari.

Cetățeniile lui Platon

veaceslav-platon
Veaceslav Platon FOTO: logos.press.md

Amintim că afaceristul Veaceslav Platon a fost dat în urmărire internațională de procurorii de la Chișinău pe 25 iulie, fiind suspectat de fraudarea Băncii de Economii, și a fost reținut în capitala Ucrainei în aceeași zi. Platon a declarat anterior că nu are nicio legătură cu jafurile de la BEM și că adevăratul beneficiar al devalizării băncilor este Vlad Plahotniuc. După reținerea lui Platon, au apărut tot felul de speculații cu privire la cetățeniile pe care le deține acesta. Avocatul omului de afaceri, Gleb Saghida, susține că Veaceslav Platon este cetățean al Ucrainei din anul 2002 și că acesta s-a dezis de cetățenia Republicii Moldova și a Federației Ruse, informație pe care șeful Procuraturii Anticorupție a negat-o. „La moment, nu este confirmată deținerea cetățeniei Ucrainei. Dacă are cetățenie, nu va putea fi extrădat în Republica Moldova și probabil va fi solicitat transferul de procedură”, explică Viorel Morari.

Citiți și: Povestea omului de afaceri Veaceslav Platon și implicarea sa în viața politică de la Chișinău

Comentezi?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*