Evgheni Șevciuk a decis să publice lista băncilor și a sumelor care au plecat din băncile din regiunea transnistreană în zonele off-shore, precum și transferurile din acest zone în regiune. Astfel, 80% din acești bani sau peste un miliard de dolari reprezintă tranzacțiile băncii care aparține holdingului „Sheriff”, fondat de Victor Gușan și Ilia Kazmalî.
Administrația ilegală din stânga Nistrului a anunțat despre deschiderea unui nou dosar penal în privința fostei conduceri a regiunii. Este vorba de foștii șefi ai „băncii centrale” din Transnistria, Eduard Kosovski și Aleksandr Leanka. Așa-numitul președinte al „comitetul de investigații” de la Tiraspol, Veaceslav Brînzari, a precizat pentru o televiziune din regiune că dosarul a fost deschis în legătură cu criza valutară din Transnistria. „Amintiți-vă de criza valutară, când mulți agenți economici nu putea cumpăra valută pentru a aduce produse alimentare, produse de primă necesitate. În Transnistria, noi considerăm că această criza valutară a fost una creată artificial. Mă refer la oamenii care erau apropiați puterii și care erau businessmani. A fost creată o astfel de schemă prin care aceștia aveau posibilitatea să obțină valută. Pentru cei care nu erau apropiați puterii, a fost creată o altă schemă prin care nu avea acces la valută și nu putea să activeze”, a declarat Brînzari.
În vizorul reprezentanților așa-ziselor instituții de drept din stânga Nistrului se află acum și „președintele” așa-numitului comitet vamal, Iuri Ghervaziuk, fostul șef-adjunct al „direcției privind lupta cu crimele economice”, Serghei Mantaluța. De asemenea, este așteptat pentru declarații și fostul lider al Transnistriei Evgheni Șevciuk.
Deși nu îndrăznește să treacă Nistrul după ce noua administrație ilegală din stânga râului i-a deschis șase dosare, Evgheni Șevciuk a reacționat pe Facebook la acuzațiile privind organizarea intenționată a crizei valutare din Transnistria. „Câte ceva din istorie… Acum valul va fi – cât de rău e Kosovski! Gurile rele spun că „boierul” judecătorilor a „comandat” un film „horror” despre cât este de vinovată echipa celui de-al doilea președinte în greșelile care se fac acum. Degrabă este un an de când aceștia mint”, a scris Șevciuk, publicând un document în care sunt arătate tranzacțiile băncile din Transnistria cu zonele off-shore și arătând cu degetul la actuala putere.
Astfel, potrivit acestor date, cei mai mulți bani au plecat în off-shore din banca „Agromprombank”, care aparține holdingului „Sheriff”, condus de oamenii de afaceri Victor Gușan și Ilia Kazmalî. Este vorba de tranzacții de peste un miliard de dolari, care au avut loc în perioada 2012-prima jumătate a anului 2015. Suma care a ajuns în această perioadă în off-shore din această bancă este de 448.960 de dolari, iar transferurile din băncile înregistrate în zone off-shore către banca grupului „Sheriff” au fost de 609.750 de dolari. Valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 1,058 de miliarde de dolari sau 80% din total. Alte bănci care au înregistrat tranzacții cu mult mai mici cu zonele off-shore sunt „Tiraspromstroibank” (12,93 milioane de dolari), „Tiroteks bank” (30,52 milioane de dolari), „Eksimbank” (95,56 milioane de dolari), „AKB Ipotecinii” (67,74 milioane de dolari), „Pridnestrovskii Bank” (50,51 milioane de dolari) sau „KO Treid Star” (11,17 milioane de dolari).
Menționăm că Evgheni Șevciuk a declarat anterior că a fugit din Transnistria, deoarece Victor Gușan ar fi comandat să fie omorât. „Sheriff” a fost sponsorul generos al partidului „Obnovlenie” din stânga Nistrului care a ajuns în urma ultimelor „alegeri” la putere în stânga Nistrului.