La aproape 3 ani de la „jaful secolului”, dosarul privind obținerea prin fraudă de către Voximar-Com a sumei de 164 milioane de dolari de la Banca Socială, datorie care a fost cesionată companiei Fortuna United LP, a ajuns la Curtea de Apel. Cele două firme off-shore au fost obligate recent de instanță să întoarcă banii, însă decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.
Banca Socială s-a adresat în instanță încă în martie 2015 împotriva Consiliului băncii pentru a fi anulat contractul de credit prin care Voximar-Com a obținut în 2014, în timpul „furtului miliardului”, 164 milioane de dolari pe un termen de 5 ani. Firma, care a fost desemnată în Raportul Kroll ca fiind parte „grupului Șor”, avea atunci calitatea de intervenient accesoriu. După o săptămână, reprezentanții băncii aflate în proces de lichidare au considerat că trebuie să modifice cererea și să modifice calitatea procesuală a Voximar-Com din intervenient în pârât, iar în august 2016 aceștia au cerut să fie atras în proces, tot în calitate de pârât, și LP Fortuna United.
Schema prin care au fost furați banii
Cele 164 milioane de dolari, transferate în lei moldovenești în sumă de aproape 2,5 miliarde de lei, au fost acordate ilegal firmei Voximar-Com, deoarece depășea mai mult de cinci ori capitalul normativ al băncii, care era de aproximativ 453,29 milioane de lei. Ulterior, suma a fost cesionată companiei off-shore LP Fortuna United, iar reprezentanții băncii spun că din această cauză nu dețin copia contractului de credit respectiv și nu-l poate prezenta instanței. Astfel, Banca Socială a cerut instanței să fie anulate contractele de împrumut și de cesiune cu cele două firme, să fie returnat originalul documentului în baza căruia au fost oferiți banii și să fie rambursate cele 164 de milioane de dolari.
Totuși, judecătorii de la instanța sectorului Rîșcani din Capitală au respins această solicitare, motivând că lipsește contractul de credit, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel. Potrivit informațiilor prezentate în decizia Curții, în procesul de recuperare a banilor oferiți drept garanție celor trei bănci furate au fost găsite mai multe documente în arhiva Băncii Sociale despre creditul acordat companiei Voximar-Com.
Decizia Curții de Apel
De asemenea, există și un ordin de plată care arată că banii au ajuns în conturile companiei străine Expovision Logistics LP. Prin urmare, magistrații de la Curtea de Apel consideră că decizia Judecătoriei Rîșcani este argumentată eronat și a admis apelul reprezentanților Băncii Sociale. De asemenea, cele două firme off-shore au fost obligate să întoarcă băncii banii luați sub formă de credit, iar contractele de cesiune și credit să fie declarate nule. Decizia a fost luată pe 9 noiembrie și a fost publicată pe 8 decembrie curent, însă poate fi atacată în termen de 2 luni la Curtea Supremă de Justiție.
Menționăm că Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat pe 8 septembrie un comunicat prin care a anunțat că au fost depuse în 2015 cereri de chemare în judecată către două firme din „grupul Șor” – Caritas Grup și Voximar-Com. Astfel, Banca Socială avea la acea dată patru sentințe judecătorești definitive în privința companiei Caritas-Grup și alte trei societăți comerciale, suma datoriei fiind de 12 miliarde de lei. În cazul Voximar-Grup, BNM menționa că dosarul este pe rol în instanța de apel, suma fiind de 3 miliarde de lei.
Într-un răspuns oferit de către procurori pentru moldNova.eu era precizat că valoarea prejudiciului pe care trebuie să-l achite primarul de Orhei, Ilan Șor, în dosarul privind furtul miliardului este de 5,4 miliarde de lei. Până acum, nu a fost recuperat nici un ban din ceea ce s-a furat în 2014 de la cele trei bănci aflate în proces de lichidare.