(DOC) Tranzacțiile lui Gușan și Kazmalî cu zonele off-shore. Suma este de peste un miliard de dolari

ruble transnistrene

Evgheni Șevciuk a decis să publice lista băncilor și a sumelor care au plecat din băncile din regiunea transnistreană în zonele off-shore, precum și transferurile din acest zone în regiune. Astfel, 80% din acești bani sau peste un miliard de dolari reprezintă tranzacțiile băncii care aparține holdingului „Sheriff”, fondat de Victor Gușan și Ilia Kazmalî. … Citește mai mult

Ce a provocat devalorizarea rublei transnistrene. Zeci de milioane de dolari au dispărut din bănci

Schimb valutar

Puterea neconstituțională de la Tiraspol a decis ca valuta nerecunoscută să fie mai ieftină cu peste 30% după ce a liberalizat piața valutară. O analiză care încearcă să răspundă la zece întrebări legate de această devalorizare prezintă că acest lucru s-a întâmplat după ce au fost tipărite sute de milioane de ruble care au ajuns în băncile comerciale pentru ca ulterior aceste sume să fie ascunse în off-shore.

Schimb valutar
Schimb valutar, or. Tiraspol, noiembrie 2016 FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Amnistie fiscală în ceață. Deputații au susținut proiectul, deși donatorii vor reguli mai bune și mai clare

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat că proiectul privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală va contribui la aducerea banilor din zonele off-shore în Republica Moldova, va crește baza impozabilă ceea ce va aduce mai multe venituri la buget, iar agenții economici vor trece din economia tenebră în cea legală. La rândul lor, reprezentanții Băncii Mondiale și FMI, deputații și experții economici susțin că proiectul nu este unul clar și cei care au obținut bani în mod criminal vor scăpa de pedeapsă.

Sursa foto
Sursa foto

Citește mai mult

De unde-și ia banii liderul socialiștilor Igor Dodon

Zeci de milioane de lei au ajuns, prin intermediul Victoriabank, în contul bancar al omului de încredere al liderului socialiștilor, Igor Dodon – Corneliu Furculiță – de la o companie cu acționariat secret, Westerby Limited, din paradisul fiscal Bahamas, se arată într-o investigație realizată de Rise Moldova.

Omul de încredere al lui Igor Dodon a primit milioane de lei de la o companie off-shore FOTO Sandu Tarlev
Omul de încredere al lui Igor Dodon a primit milioane de lei de la o companie off-shore FOTO Sandu Tarlev

Citește mai mult