Banca Națională a Moldovei îl așteaptă pe omul de afaceri Veaceslav Platon la sediul central pentru a-i înmâna decizia Comitetului executiv al băncii cu privire la blocarea sa în calitate de acționar al Moldindconbank.
De rând cu Platon, BNM a adus la cunoștința și altor acționari blocați pe data de 20 octombrie că se pot prezenta la BNM să intre în posesia actului decizional. Anunțul a fost publicat în ultima ediție a Monitorului Oficial.
Noua conducere a Moldindconbank
Amintim că Banca Națională a Moldovei a blocat pe 20 octombrie 2016 un grup de acționari ai Moldindconbank care ar fi activat concertat. În total, grupul respectiv deține aproape 64% din capitalul social al băncii. Astfel, BNM a instituit și un regim de intervenție timpurie „în vederea asigurării unei conduceri sănătoase și prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a acesteia”. Totodată, BNM l-a desemnat pe viceguvernatorul Aureliu Cincilei în calitate de administrator temporar, care va fi președinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank, Victor Cibotaru va continua să îndeplinească funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank, iar Leonid Talmaci, care a îndeplinit anterior funcția de președinte al Comitetului de conducere al Moldindconbank, a fost desemnat în funcția de consilier al președintelui Consiliului începând cu data de 21 octombrie 2016.
Acționarii blocați
În comunicatul BNM privind blocarea unor acționari ai Moldinconbank nu se precizează despre cine e vorba. Mold-street.com a scris anterior că e vorba de 14 persoane fizice și cinci firme. Printre aceștia se numără omul de afaceri Veaceslav Platon, Iurie Kontievski, cetățenii moldoveni Oleg Răducan, Alexandru Racoviță și Serghei Golovcenco, cetățenii ucraineni Volodimir Cerneacov, Ludmila Mazina și Igor Ciuico, cetățenii ruși Artur Murașchin, Serghei Tkacenko și Tatiana Velicikina etc. De asemenea, printre firmele care dețin acțiuni la MICB și care fac parte din grupul blocat de BNM se numără Verloc Development INC. SRL și Jet Business Limited SRL.
Acționarii blocați, așteptați la BNM
Conform Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, astfel de decizii ale instituției se comunică celor vizați „contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire”. În cazul în care acest lucru nu e posibil sau dacă destinatarul refuză luarea de cunoştinţă, actul se consideră comunicat dacă este disponibil la sediul Băncii Naţionale. „În acest din urmă caz, drept dovadă a comunicării actului cu caracter individual serveşte comunicatul oficial al Băncii Naţionale privind disponibilitatea acestui act la sediul Băncii Naţionale, care se publică în termen de 7 zile pe pagina web oficială a Băncii Naţionale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”, se mai menționează în articolul 11 din lege. În Monitorul Oficial acest anunț este publicat după mai mult de 2 săptămâni de la luarea deciziei.
Care e situația de la Moldindconbank în prezent?
BNM a anunțat zilele trecute că rapoartele în care se prezintă situația din 30 septembrie 2016, arată că Moldindconbank „respectă indicatorii prudențiali stabiliți prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția expunerii nete asumate de bancă față de o persoană sau un grup de persoane acționând concertat, care depășește limita maximă stabilită în actele normative ale BNM”. De asemenea, pe parcursul anului 2016, capitalul a înregistrat o creștere, iar în prezent banca dispune de un volum semnificativ de lichidități.
Unde este Veaceslav Platon?
Amintim că omul de afaceri Veaceslav Platon este cercetat penal pentru escrocherie şi spălare de bani în proporţii deosebit de mari. Procurorii moldoveni spun că acesta a prejudiciat Banca de Economii cu peste 800 de milioane de lei. Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior, o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite în băncile din Republica Moldova.
Acesta a fost reținut de autoritățile ucrainene pe 26 iulie 2016, la o zi de la anunțarea sa în căutare internațională. La solicitarea procurorilor de la Chișinău, Platon a fost extrădat pe 30 august și plasat în arest preventiv. Ultima ședință de judecată a avut loc pe 25 octombrie, în care magistrații au decis prelungirea arestului cu 30 de zile. Omul de afaceri se consideră nevinovat și spune că dosarul său e fabricat de Vladimir Plahotniuc. Acesta, la rândul său, a negat cele incriminate, menționând că Platon speră să-l intimideze pentru a-l ajuta.