Știrile dimineții: A fost descoperită o nouă schemă care a fost aplicată în „furtul miliardului”

banca-de-economii

Așa-numitele Scotish Limited Partnerships (SLPs) sau Parteneriatele Limitate Scoțiene reprezintă scheme semilegale sau ilegale care au fost aplicate în „furtul miliardului” descoperit în 2014 în Republica Moldova, anunță mold-street.com, care citează o analiză AFP.
Potrivit sursei citate, un mic apartament din suburbia Pilton din Edinburgh s-a dovedit a fi casă a sute de SLP-uri, inclusiv a companiei Fortuna United, implicată în „furtul miliardului”. „În schema folosită pentru spălarea banilor din Moldova s-au folosit peste 100 de astfel de parteneriate limitate”, a declarat Ben Cowdock, expert în cadrul Transparency International.

Citește mai mult

Un om de afaceri îl acuză pe Șevciuk că l-a șantajat și i-a luat ilegal mii de hectare. „Schema era simplă”

O investigație arată cum fostul lider nerecunoscut de la Tiraspol aplica o schemă ilegală în regiune prin care cei care gestionau terenurile agricole luate în arendă pe timpurile lui Igor Smirnov erau deposedați ilegal de acestea. Ulterior, dreptul de a folosi aceste proprietăți îl obțineau rudele lui Evgheni Șevciuk și favoriții fostului regim de la Tiraspol.

Liderul transnistrean Sursa foto Novostipmr.com

Citește mai mult

Noi detalii despre investigarea furturilor de la Moldovagaz. România va fi avertizată despre problemele companiei de către experți

Moldovagaz, implicată în fraude de sute de milioane de lei, vrea tarife mai mari la gaz Sursa FOTO: agora.md
Moldovagaz, implicată în fraude de sute de milioane de lei, vrea tarife mai mari la gaz Sursa FOTO: agora.md

Problema cheltuielilor nejustificate, a delapidărilor de la Moldovagaz și a datoriilor enorme acumulate din contul aprovizionării regiunii transnistrene cu gaze îngrijorează experții în energetică. Ei acuză autoritățile de lipsă de reacție la aceste acțiuni ilegale și incorecte din partea Moldovagaz. Totuși, procurorii dau asigurări că, în ceea ce ține de dosarele privind ilegalitățile depistate în cadrul perchezițiilor de la Moldovagaz, lucrurile nu stau pe loc.

Citește mai mult