De ce autoritățile insistă în minciuna privind recuperarea activelor fraudate de la BEM, Banca Socială și Unibank

Când sunt întrebate despre întoarcerea banilor dispăruți din sistemul bancar în urma „furtului miliardului”, autoritățile vorbesc despre informațiile care sunt prezentate și de către Ministerul Finanțelor privind „recuperarea activelor fraudate”. Totuși, experții consideră că sumele indicate acolo nu sunt obținute din recuperarea miliardului furat, iar atunci când se face referință la active fraudate se urmărește faptul ca societatea să creadă în mod eronat că autoritățile întorc banii dispăruți în timpul „jafului secolului”.

Citește mai mult

Cine sunt „oamenii onești” ai lui Filip din raportul Kroll

Declarația premierului Pavel Filip – precum că numele persoanelor și companiilor care ar avea legătură cu „jaful secolului” nu pot fi publicate, deoarece în 90% din cazuri ar fi vorba despre „oameni absolut onești” – este contrazisă de experții internaționali care au realizat cele două rapoarte Kroll. Specialiștii au făcut referire în sinteza celui de-al doilea Raport la acționari și companii din grupul Șor, fără a le spune concret pe nume, însă multe dintre acestea sunt cunoscute încă din primul Raport Kroll pe care autoritățile l-au publicat atunci integral, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul rezultatelor ultimei investigații.

Citește mai mult

O nouă decizie a magistraților privind o firmă din „grupul Șor” implicată în „jaful miliardului”

judecata judecatori

La aproape 3 ani de la „jaful secolului”, dosarul privind obținerea prin fraudă de către Voximar-Com a sumei de 164 milioane de dolari de la Banca Socială, datorie care a fost cesionată companiei Fortuna United LP, a ajuns la Curtea de Apel. Cele două firme off-shore au fost obligate recent de instanță să întoarcă banii, însă decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.

Citește mai mult

Jaful miliardului nu are termen de prescripție. În ce stadii sunt dosarele celor care au devalizat BEM

banca-de-economii

Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție anunțau în 2015 o avalanșă de percheziții și rețineri a mai multor oameni de afaceri care ar fi luat în mod fraudulos credite de la Banca de Economii sau au contribuit la acest furt. Deși au trecut mai mult de 2 ani de la aceste cazuri, nicio persoană nu a ajuns după gratii, iar suma totală a prejudiciului creat este de miliarde de lei. Procurorii au explicat că sunt, totuși, șanse ca banii să fie recuperați, având în vedere că în aceste dosare nu va fi aplicat termenul de prescripție de 3 ani.

banca-de-economii
Inscripție „Banca de Economii” pe casa de cultură din s.Copanca, raionul Căușeni, 2015. FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Cât de mult va ajuta raportul Kroll-2 la recuperarea „miliardului furat”

După 3 ani de la „jaful secolului”, autoritățile de la Chișinău vor afla de la compania Kroll unde exact au ajuns 600 de milioane de dolari furați de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Totuși, șansele ca suma respectivă să fie întoarsă statului sunt foarte mici, iar procesul, care este unul foarte complicat, ar putea dura ani de zile. În același timp, moldovenii nu știu nici până astăzi cât exact au costat serviciilor experților de la Kroll pentru continuarea investigației privind „furtul miliardului”.

Inscripție „Banca de Economii” pe o clădire din Chișinău FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Știrile dimineții: Cristina Țărnă a dezvăluit de ce CNA nu putea opri „jaful secolului”

Fostul vicedirector al Centrului Național Anticorupție (CNA), Cristina Țărnă, a declarat că o modificare a legislației anti-spălate de bani aprobată de Parlament permitea ca accesul la orice sumă de bani din bănci să fie deblocat fără ca instituția pe care o reprezenta să știe acest lucru, scrie ipn.md. Această prevedere a fost în vigoarea timp de 1,5-2 ani, exact în perioada fraudei bancare. Cristina Țărnă a mai subliniat, în cadrul emisiunii „Important”, că orice persoană putea obține în instanță pentru a contesta blocarea contului bancar aplicată de CNA și cu acordul magistraților „în cinci minute mutai banii unde voiai tu”.

Citește mai mult

„Jaful secolului”: Băncile, vândute ca la second-hand

Banii obținuți din vânzarea celor trei bănci aflate în proces de lichidare după „furtul miliardului” ar compensa o parte din cele 14 miliarde de lei pe care moldovenii trebuie să-i achite statului după convertirea creditelor oferite atunci de Guvern în datorie publică. Totuși, cele mai scumpe active ale băncilor ajung să fie comercializate la prețuri cu mult mai mici, iar diferența dintre valoarea gajului și prețul de piață este, în unele cazuri, și de zece ori mai mare.

FOTO Sandu Tarlev

Citește mai mult

INFOGRAFIC Prăbușirea leului a îmbogățit Banca Națională a Moldovei

Banca Națională a Moldovei (BNM) a înregistrat pe parcursul anului trecut pierderi după ce ani de-a rândul a fost o instituție cu venituri semnificative. „Jaful secolului” și prăbușirea leului au dublat profiturile BNM, suma depășind 4 miliarde de lei.

Inscripția de la intrarea în sediul BNM FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Condiții stricte să transferi 50 de euro din Republica Moldova – țara din care a dispărut un miliard. Băncile înăspresc condițiile de transfer internațional

Dacă în anul 2014 din trei bănci moldovenești miliarde de lei au ajuns în mod ilegal în conturi off-shore fără ca autoritățile să observe furtul, atunci în prezent clienții susțin că au parte de un adevărat chin când trec prin triajul bancherilor în momentul când decid să-și transfere banii în conturile pe care le au în străinătate. Această procedură a devenit și mai complicată după „jaful secolului”. Totuși, băncile vor deveni mai prudente și ar putea avea mai multe cerințe după ce va fi adoptată o inițiativă legislativă menită să combată spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Intrarea principală în sediul Băncii Naționale a Moldovei FOTO Sandu Tarlev

Citește mai mult

Ce se va întâmpla cu sectorul bancar și cursul valutar în 2017. „Va fi dificil de găsit un investitor la Moldova-Agroindbank”

Sectorul bancar a trecut în 2016 printr-un proces de restructurare, iar rezultatele reformelor vor fi resimțite în acest an când ar putea avea loc un proces de reabilitare a acestuia și revenirea la normalitate. Experții susțin că semnarea acordului cu FMI este foarte important pentru sectorul bancar, deoarece prevede condiții ce țin de transparentizarea acționariatului, iar suma creditelor neperformante se va reduce treptat.

Extragerea banilor dintr-un bancomat FOTO: morguefile.com
Extragerea banilor dintr-un bancomat FOTO: morguefile.com

Citește mai mult