Businessmanul Veaceslav Platon, condamnat fără dreptul la ultimul cuvânt. Statul scoate la vânzare afacerile acestuia

Procurorii din Republica Moldova au cerut condamnarea omului de afaceri Veaceslav Platon la 23 de ani de închisoare. Astăzi, 20 aprilie 2017, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, au decis ca businessmanul să stea după gratii 18 ani, iar timp de 5 ani să nu aibă dreptul să dețină funcții în sistemul bancar. Examinarea dosarului Platon în prima instanță a durat 5 luni și 2 zile.

De ce Procuratura a cerut arestarea lui Platon

Pe 18 noiembrie 2016, Procuratura Anticorupţie a anunțat despre finalizarea urmăririi penale şi expedierea în instanţa de judecată a dosarului Veaceslav Platon. Procurorii îl învinuiesc pe businessman de escrocherie şi spălare de bani, care ar fi condus la prejudicierea Băncii de Economii în proporţii deosebit de mari. Astfel, Platon este învinuit că a prejudiciat fosta bancă a statului cu aproximativ 800 milioane de lei. Procurorii au ajuns la concluzia că banii, obţinuţi prin înşelăciune sub formă de credite, au fost transferaţi pe conturile mai multor companii off-shore, pentru a le deghiza provenienţa ilegală, iar ulterior o parte din ei a fost utilizată pentru stingerea unor credite obţinute anterior de către învinuit în băncile din Republica Moldova.

Procuratura a precizat că Veaceslav Platon a beneficiat de aceste credite, utilizând persoane interpuse care, pentru obţinerea banilor, au gajat acţiuni la Moldindconbank, compania ASITO, bunuri imobile ce aprţineau Moldindconbank, precum şi bunuri din Federaţia Rusă. Banii au ajuns însă pe conturile a zeci de firme off-shore, dar şi a unor companii şi instituţii financiare din Rusia, Letonia şi Ucraina – toate acestea pentru a le conferi o provenienţă legală, a explicat PG într-un comunciat de presă. Banii ar fi fost luați din trei credite. Perioada obținerii banilor din BEM este luna noiembrie 2014, dar perioada obținerii creditelor începe în 2011. Astfel, omul de afaceri era acuzat de escrocherie şi spălare de bani.

Sentința în dosarul Platon – acțiuni, clădiri și conturi sechestrate

Potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, semnată de magistrații Victor Boico, Vitalie Budeci și Elena Cojocari, de la Veaceslav Platon va fi încasată „în folosul părții civile Banca de Economii” suma de 869.224.839 lei și 76 de bani. Acești bani urmează să fie obținuți din înstrăinarea bunurilor ce îi aparțin omului de afaceri sau, după cum a subliniat unul din avocații acestuia, Eduard Rudenco, „care i-ar aparține lui Veaceslav Platon”. Este vorba despre următoarele bunuri:

• – 63,89% acțiuni de la Moldindconbank;
• – 83,12% acțiuni de la Asito SA;
• – 87,27% acțiuni de la CA Alliance Insurance Group SA, inclusiv un teren și patru construcții nelocative de pe strada Mazililor din Chișinău, ce aparțin companiei;
• – 100% acțiuni de la compania de brokeraj Broking-VM SA;
• – 100% acțiuni de la compania de brokeraj Asito-Broker SA;
• – două apartamente de pe Bulevardul Decebal din Chișinău;
• – o construcție și trei terenuri ale companiei ÎCS BN-Proalim SRL din orașul Sângera;
• – cinci încăperi din Chișinău ale companiei FACTORING INTERNATIONAL SRL;
• – două încăperi din Chișinău ale companiei KOTVINVEST SRL;
• – un teren și o construcție din Chișinău ale companiei STOCK-TRADING SRL;
• – opt clădiri aflate în construcție, cinci terenuri și două încăperi din Chișinău ale companiei Total International SRL;
• – suma de 3.683.651 lei ale CA Moldasig SA, aflată la contul de depozit bancar la Moldova-Agroindbank;
• – suma de 170.000 de euro din valoarea unor plăci ceramice glazurate;

În același timp, judecătorii au decis să ridice sechestrul de pe 70,06% din acțiunile Moldindconbank, aplicat în august 2016, precum și de pe bunurile băncii.

Platon a fost obligat să mai plătească 85.810 lei în contul Procuraturii Generale și 217.758 lei în cel al Centrului Național Anticorupție cu titlul de cheltuieli de judecată. Magistrații au precizat că sentința motivată va fi pronunțată într-o ședință publică pe data de 15 mai 2017.

Cum s-a apărat Veaceslav Platon

În timpul întregului proces, apărătorii lui Veaceslav Platon – cel puțin, zece la număr – au cerut eliberarea clientului lor din arest, declarându-l nevinovat. De asemenea, a fost lansat un blog în limba rusă pe care au fost publicate o serie de documente și declarații în care Veaceslav Platon vrea să demonstreze că n-are nicio implicare în „furtul miliardului”.

Cu 2 zile înainte de pronunțarea sentinței, pe acest blog a fost publicat un text cu titlul „Veaceslav Platon a prezentat public dovezi care demonstrează vina lui Plahotniuc și Șor în furtul miliardului”. Autorul precizează însă că nu prezintă toate dovezile pe care le-ar deține, afirmând că și din cele prezentate reiese că dosarul său a fost fabricat de oamenii legii.

Una din concluziile la care ajunge autorul este că printre mecanismele care au dus la furtul banilor din BEM s-a numărat acordarea fictivă a creditelor pentru aceasta (de la patru bănci comerciale: Victoriabank, Eurocreditbank, Moldindconbank și Moldova-Agroindbank) cu scopul de a le restitui din contul creditelor de garantare acordate de Banca Națională.

După pronunțarea sentinței de pe 20 aprilie 2017, unul din avocații lui Platon, Eduard Rudenco, a declarat jurnaliștilor că s-a așteptat la această decizie, însă scopul apărării omului de afaceri a fost de a acumula probe care să demonstreze că autoritățile statului nu au asigurat desfășurarea unui proces echitabil. Acesta a precizat că va ataca sentința la Curtea de Apel, iar după ce va fi luată o decizie irevocabilă, se vor adresa la CEDO.

„Veaceslav Platon este nevinovat. El nu a avut nici ultimul cuvânt. Legea, cu regret, spune că dacă persoana a fost înlăturată de la procesul de judecat, este adus în sala de judecată doar la pronunțarea sentinței. Sunt sigur că această sentință va fi casată și procesul rejudecat, iar Republica Moldova va mai pierde un dosar la CEDO”, a declarat Rudenco.

Până la decizia irevocabilă, Veaceslav Platon va sta la Penitenciarul 13 din Chișinău.