Sinteza Raportului Kroll-2, într-o pagină

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat pe 21 decembrie seara o sinteză a Raportului Kroll-2, realizată de companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Experții străini, de fapt, au realizat un raport detaliat, însă au decis împreună cu autoritățile de la Chișinău să facă publice doar un rezumat. Sinteza conține 57 de pagini, dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, însă nu pomenește niciun nume cu excepția celui al lui Ilan Șor, fost șef la Banca de Economii și actual primar de Orhei, condamnat la 7 ani de închisoare. moldNova.eu a citit documentul și vă propune un rezumat și mai scurt decât cel al BNM.

• Frauda bancară cu implicarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank a avut loc în decurs de cel puțin 3 ani – 2012-2014 – și a totalizat 2,9 miliarde de dolari, oferiți prin credite frauduloase.

Cum a dispărut un miliard de dolari?

• Din această sumă, 2,6 miliarde de dolari (sau aproape 90%) au fost împrumutate de companii din „Grupul Șor”. Banii ajungeau în special în Letonia, iar aproximativ 2 miliarde au fost întoarse în Moldova: banii veneau pentru justificarea luării altor împrumuturi. Între timp, potrivit Kroll, 600 de milioane de dolari au dispărut din acest proces de „spălare a banilor” către alte jurisdicții decât Letonia. Totodată, aproape 400 de milioane de dolari ar fi fost furați din sistemul bancar, care însă n-au trecut prin „schema letonă”. Astfel, compania americană constată că aproape un miliard de dolari este suma care a fost furată.

• Ilan Șor a coordonat împrumuturile de la cele trei bănci, precum și transferurile lor peste hotare.

• În ajunul falimentului celor trei bănci, în circumstanțe dubioase au dispărut documente importante privind împrumuturile acordate companiilor din „Grupul Șor”.

Unde a ajuns miliardul furat?

• Țările în care miliardul furat a ajuns sunt: Letonia (302,1 milioane de dolari), Moldova (alte bănci decât cele trei care au falimentat – 169,3 milioane de dolari), Cipru (112,4 milioane de dolari), China (83,3 milioane de dolari), Rusia (80,6 milioane de dolari), Austria (56,1 milioane de dolari), Estonia (51,4 milioane de dolari), Elveția (42,8 milioane de dolari), SUA (25,5 milioane de dolari), Hong Kong (22,6 milioane de dolari), Alte jurisdicții (115,5 milioane de dolari).

• Între 1-24 noiembrie 2014, toate împrumuturile luate de companiile lui Șor de la Banca Socială și Unibank au fost transferate către BEM. Pe 25 și 26 noiembrie 2014 întregul portofoliu de împrumuturi al companiilor din Grupul Șor (951 de milioane de dolari) a fost mutat de la BEM la Banca Socială – un lucru ce demonstrează coordonarea sofisticată a creditelor luate de companiile controlate de Șor.

• În Raportul Kroll-1 au fost identificate 39 de companii ale „Grupului Șor”. De data aceasta, numărul lor s-a ridicat la 77. Dintre ele, 50 au primit credite în perioada 2012-2014. Numele firmelor nu sunt făcute publice în sinteză, doar în raportul detaliat.

• Experții Kroll recunosc că în afară de Ilan Șor, de aproape 50 de milioane de dolari extrași de la cele trei bănci au beneficiat o serie de persoane din Moldova, dar numele cărora compania nu le-a divulgat, menționând că lista va fi transmisă doar oamenilor legii de la Chișinău.

• Kroll nu a discutat cu Ilan Șor despre frauda bancară și nici nu poate confirma autenticitatea denunțului acestuia. Compania nu precizează la care denunț se referă – la cel din octombrie 2015 care a stat la baza arestării și ulterior condamnării lui Vlad Filat sau cel din septembrie 2016 împotriva lui Veaceslav Platon.

• Kroll nu a putut identifica toate împrumuturile de la cele trei bănci falimentate, astfel că dacă investigația va continua compania nu exclude că este posibilă identificarea unor noi surse financiare fraudate și noi părți relevante implicate, dar nici nu a putut demonstra legătura cu toate organizațiile/companiile care au primit bani de la aceste împrumuturi.