Știrile dimineții: Cine a dezactivat „butonul roșu” de la CNA când s-a furat miliardul

După ce anterior ex-vicedirectorul CNA, Cristina Țărnă, a declarat că „butonul roșu” de la instituție a fost dezactivat, ceea ce a făcut posibil ca să fie furat miliardul, fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța, a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni de la TV8, numele celui care ar fi făcut acest lucru. Potrivit agora.md, Negruța a spus că toate stenogramele Parlamentului arată că este vorba despre Valeriu Guma, care a fost deputat din partea PD, însă și-a depus mandatul în 2014 după ce a fost condamnat la închisoare în România pentru corupție.

Citește mai mult

Gaburici este solicitat să intervină. Este vorba despre secretele privind privatizarea Hotelului „Codru” și furtul miliardului

chiril-gaburici

Centrul de Politici și Reforme (CPR Moldova) a adresat ieri, 24 ianuarie, o solicitare către noul ministrul al Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici. Organizația dorește să afle informații despre privatizarea hotelului „Codru”, tarifele la gaze sau furtul miliardului.

Citește mai mult

Știrile dimineții: A fost descoperită o nouă schemă care a fost aplicată în „furtul miliardului”

banca-de-economii

Așa-numitele Scotish Limited Partnerships (SLPs) sau Parteneriatele Limitate Scoțiene reprezintă scheme semilegale sau ilegale care au fost aplicate în „furtul miliardului” descoperit în 2014 în Republica Moldova, anunță mold-street.com, care citează o analiză AFP.
Potrivit sursei citate, un mic apartament din suburbia Pilton din Edinburgh s-a dovedit a fi casă a sute de SLP-uri, inclusiv a companiei Fortuna United, implicată în „furtul miliardului”. „În schema folosită pentru spălarea banilor din Moldova s-au folosit peste 100 de astfel de parteneriate limitate”, a declarat Ben Cowdock, expert în cadrul Transparency International.

Citește mai mult

Cine sunt „oamenii onești” ai lui Filip din raportul Kroll

Declarația premierului Pavel Filip – precum că numele persoanelor și companiilor care ar avea legătură cu „jaful secolului” nu pot fi publicate, deoarece în 90% din cazuri ar fi vorba despre „oameni absolut onești” – este contrazisă de experții internaționali care au realizat cele două rapoarte Kroll. Specialiștii au făcut referire în sinteza celui de-al doilea Raport la acționari și companii din grupul Șor, fără a le spune concret pe nume, însă multe dintre acestea sunt cunoscute încă din primul Raport Kroll pe care autoritățile l-au publicat atunci integral, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul rezultatelor ultimei investigații.

Citește mai mult

Sinteza Raportului Kroll-2, într-o pagină

ilan sor

Banca Națională a Moldovei (BNM) a publicat pe 21 decembrie seara o sinteză a Raportului Kroll-2, realizată de companiile Kroll și Steptoe & Johnson. Experții străini, de fapt, au realizat un raport detaliat, însă au decis împreună cu autoritățile de la Chișinău să facă publice doar un rezumat. Sinteza conține 57 de pagini, dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns, însă nu pomenește niciun nume cu excepția celui al lui Ilan Șor, fost șef la Banca de Economii și actual primar de Orhei, condamnat la 7 ani de închisoare. moldNova.eu a citit documentul și vă propune un rezumat și mai scurt decât cel al BNM.

Citește mai mult

O nouă decizie a magistraților privind o firmă din „grupul Șor” implicată în „jaful miliardului”

judecata judecatori

La aproape 3 ani de la „jaful secolului”, dosarul privind obținerea prin fraudă de către Voximar-Com a sumei de 164 milioane de dolari de la Banca Socială, datorie care a fost cesionată companiei Fortuna United LP, a ajuns la Curtea de Apel. Cele două firme off-shore au fost obligate recent de instanță să întoarcă banii, însă decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.

Citește mai mult

Jaful miliardului nu are termen de prescripție. În ce stadii sunt dosarele celor care au devalizat BEM

banca-de-economii

Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție anunțau în 2015 o avalanșă de percheziții și rețineri a mai multor oameni de afaceri care ar fi luat în mod fraudulos credite de la Banca de Economii sau au contribuit la acest furt. Deși au trecut mai mult de 2 ani de la aceste cazuri, nicio persoană nu a ajuns după gratii, iar suma totală a prejudiciului creat este de miliarde de lei. Procurorii au explicat că sunt, totuși, șanse ca banii să fie recuperați, având în vedere că în aceste dosare nu va fi aplicat termenul de prescripție de 3 ani.

banca-de-economii
Inscripție „Banca de Economii” pe casa de cultură din s.Copanca, raionul Căușeni, 2015. FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Cât de mult va ajuta raportul Kroll-2 la recuperarea „miliardului furat”

După 3 ani de la „jaful secolului”, autoritățile de la Chișinău vor afla de la compania Kroll unde exact au ajuns 600 de milioane de dolari furați de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Totuși, șansele ca suma respectivă să fie întoarsă statului sunt foarte mici, iar procesul, care este unul foarte complicat, ar putea dura ani de zile. În același timp, moldovenii nu știu nici până astăzi cât exact au costat serviciilor experților de la Kroll pentru continuarea investigației privind „furtul miliardului”.

Inscripție „Banca de Economii” pe o clădire din Chișinău FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Pavel Păduraru: „Un soldat rus mi-a schimbat radical viața”. Interviu cu autorul primei cărți despre furtul miliardului

Săptămâna viitoare, în perioada 22-26 noiembrie, la București va avea loc cel mai important târg internațional de carte din România, Gaudeamus. Pe lângă multe apariții editoriale noi, în cadrul evenimentului va fi lansat și un nou roman al jurnalistului și scriitorului Pavel Păduraru, „Moartea lui Igor Alexandrovici”, despre care autorul a anunțat pe Facebook în ultimele sale postări. „În aceste clipe se tipărește prima carte despre furtul miliardului. Sper să nu se strice mașina de tipărit”, a scris el pe 3 noiembrie. Cel mai probabil, mașina de tipărit nu s-a stricat, de aceea n-am putut să nu-i solicităm un interviu lui Pavel Păduraru, pentru a-l întreba ce legătură are cartea sa cu frauda bancară de la Chișinău.

Citește mai mult

Investigarea „furtului miliardului” nici nu a început. Cum sunt duși de nas moldovenii

Investigarea fraudelor bancare produse în Republica Moldova nici măcar nu a început, iar autoritățile duc de nas societatea atunci când afirmă că se înregistrează succese privind deconspirarea furtului miliardului. Procurorii s-au relaxat după ce banii furați au fost puși în cârca cetățenilor prin procedura de asumare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului. În plus, volumul de creditare a economiei naționale scade și există suspiciuni că după marele furt al miliardului au urmat alte fraude și hoții. La aceste concluzii au ajuns cei de la IDIS „Viitorul” și Transparency International care au prezentat rezultatele raportului preliminar privind monitorizarea evoluțiilor în sectorul financiar-bancar din Republica Moldova în perioada decembrie 2016 – mai 2017.

Citește mai mult