Libertatea de la casele de schimb valutar costă. BNM a suspendat 17 afaceri pentru 6 luni

schimb valutar

Liberalizarea activității caselor de schimb valutar pare că nu a fost percepută corect de oamenii de afaceri. Aceștia au admis mai multe încălcări ale legislației în primele luni ale anului. Situația a fost observată de Banca Națională a Moldovei (BNM) care a efectuat controale la mai multe puncte de schimb valutar și a aplicat amenzi … Citește mai mult

Știrile dimineții: Statul vede în propriii cetățeni potențiali criminali care spală bani murdari

Statul vede în propriii cetățeni potențiali criminali implicați în operațiuni de spălare a banilor murdari. Aceasta este una din concluziile la care au ajuns autorii Centrului pentru Inițiative Europene Europass care au analizat prevederile proiectului legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Citește mai mult