Cum a început spălarea banilor din Rusia în Republica Moldova pe vremea lui Voronin

Spălarea a circa 20 de miliarde de dolari, bani murdari din Federația Rusă, prin intermediul băncilor moldovenești nu ar fi avut loc fără acceptul politicului moldovenesc și neimplicarea organelor de stat responsabile de prevenirea și combaterea a tranzacțiilor ilicite. Totodată, poarta pentru efectuarea de transferarea a banilor murdari se datorează schimbării legislației bancare din perioada guvernării comuniste în urma elaborării unei note al actualului deputat Oleg Reidman pe atunci consilierul pe probleme economice al ex-președintelui Vladimir Voronin, susțin experții organizației IDIS Viitorul.

Citește mai mult

Știrile dimineții: Republica Moldova s-a transformat într-o spălătorie regională de bani dubioși de pe timpul lui Voronin

Republica Moldova s-a transformat într-o spălătorie regională de bani de proveniență dubioasă în decursul ultimului deceniu, mai exact începând cu anul 2005. Concluziile aparțin experților Transparency International-Moldova, transmite IPN.

Citește mai mult