Cum a început spălarea banilor din Rusia în Republica Moldova pe vremea lui Voronin

Spălarea a circa 20 de miliarde de dolari, bani murdari din Federația Rusă, prin intermediul băncilor moldovenești nu ar fi avut loc fără acceptul politicului moldovenesc și neimplicarea organelor de stat responsabile de prevenirea și combaterea a tranzacțiilor ilicite. Totodată, poarta pentru efectuarea de transferarea a banilor murdari se datorează schimbării legislației bancare din perioada guvernării comuniste în urma elaborării unei note al actualului deputat Oleg Reidman pe atunci consilierul pe probleme economice al ex-președintelui Vladimir Voronin, susțin experții organizației IDIS Viitorul.

Citește mai mult

Auditul Moldindconbank: legăturile cu băncile și firmele implicate în „laundromat”

Experții companiilor de audit care au verificat situația economico-financiară a Moldinconbank dezvăluie legăturile instituției cu băncile rusești Baltika Bank și Strategia implicate în așa numita „spălătorie rusească” de 20 miliarde de dolari.

Filială a Moldindconbank din centrul Chișinăului FOTO Sandu Tarlev
Filială a Moldindconbank din centrul Chișinăului FOTO Sandu Tarlev

Citește mai mult

Războiul Gorbunțov-Usatîi: Care a fost mărul discordiei și noile dezvăluiri ale procurorilor

Procurorii din Republica Moldova au reținut două persoane în legătură cu tentativa de a-l influența pe killerul Vitalie Proca pentru a depune mărturii mincinoase în cazul Gorbunțov. Conflictul dintre Renato Usatîi și Gherman Gorbunțov a început acum câțiva ani, iar bancherul rus îl acuză pe liderul Partidului Nostru că l-ar fi plătit pe Proca să-l omoare la Londra.

Citește mai mult