Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție anunțau în 2015 o avalanșă de percheziții și rețineri a mai multor oameni de afaceri care ar fi luat în mod fraudulos credite de la Banca de Economii sau au contribuit la acest furt. Deși au trecut mai mult de 2 ani de la aceste cazuri, nicio persoană nu a ajuns după gratii, iar suma totală a prejudiciului creat este de miliarde de lei. Procurorii au explicat că sunt, totuși, șanse ca banii să fie recuperați, având în vedere că în aceste dosare nu va fi aplicat termenul de prescripție de 3 ani.
Rând pe rând, ajungeau în 2015 pe mâinile procurorilor mai mulți businessmani moldoveni care erau acuzați că ar fi furat de la Banca de Economii sume importante de bani prin aplicarea mai multor scheme ilegale la obținere a împrumuturilor. Suma prejudiciului care apare în aceste dosare este de peste 2,45 milioane de dolari, un milion de euro și 6,827 miliarde de lei.
Fostul șef al BEM încă așteaptă sentința
Astfel, printre oamenii de afaceri cercetați pentru faptul că au obținut în mod fraudulos bani de la Banca de Economii este și Grigore Gacikevici, reținut de oamenii legii de mai multe ori, în mai și decembrie 2015, dar și la începutul anului curent, cel mai mult aflându-se în arestul CNA timp de 30 de zile. Potrivit unui răspuns oferit pentru moldNova.eu de Procuratura Anticorupție, fostul șef al băncii implicate în „jaful secolului” se află acum în arest preventiv. „La moment în instanța de fond se află la examinare cauza penală de învinuire a membrilor comitetului de creditare al „Băncii de Economii” SA, inclusiv a lui Grigore Gacikevici privind comiterea infracțiunii prevăzute la art.239 Cod penal, pe 12 episoade de acordare a creditelor către diferiți agenți economici cu încălcarea regulilor de creditare, fapt prin care au cauzat un prejudiciu în cuantum de 707 milioane de lei „Băncii de Economii” SA”, a precizat șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari.
Dosarul lui Bodiștean, în gestiunea CNA
Și petrolistul Valentin Bodiștean a fost reținut în același an, în luna mai, pentru că ar fi implicat în fraudele de la BEM. Astfel, acesta a fost reținut în mai 2015 și a fost plasat în arest la domiciliu, fiind suspectat de faptul că ar fi obținut în mod ilegal, prin intermediul Valiexchimp și cinci companii afiliate, credite de 400 milioane de lei de la BEM, Unibank și Banca Socială, suma prejudiciului fiind de 465 milioane de lei. Ulterior, în octombrie 2015, Bodiștean a ajuns să fie arestat pentru alte 30 de zile într-un dosar privind contractarea a 82 de milioane de lei de la Banca de Economii, prezentând documente false.
Potrivit procurorilor, cauzele penale în care figurează companiile Valiexchimp, Fuel, AVG Sistem „la moment se află în gestiunea organului de urmărire penală a Centrului Național Anticorupție și fac o serie de acțiuni de urmărire penală în vederea stabilirii întregului cerc de persoane care au beneficiat de mijloacele financiare obținute în calitate de credit, cât și fac acțiuni în vederea identificării și recuperării prejudiciului cauzat prin infracțiune”.
A amăgit banca și a luat credite de milioane de dolari și euro
Tot acum 2 ani era anunțată încătușarea unui alt businessman care ar fi furat Banca de Economii. Este vorba de Vladimir Belschi, proprietar al companiilor Nictrans Grup și Vesi Plus, care a prezentat informații false și s-a ales cu credite de 2,45 milioane de dolari și un milion de euro de la fost bancă a statului, care se află acum în proces de lichidare. Deși procurorii au transmis încă în noiembrie 2015 cauza penală judecătorilor de la Buiucani, până în prezent nu a fost luată vreo decizie. Belschi figurează în alte decizii judecătorești privind litigii împotriva băncii Universalbank, care, de asemenea, se află în proces de lichidare.
Întâi reținut, apoi aflat sub arest la domiciliu, iar ulterior transferat sub control judiciar, omul de afaceri Ivan Tomailî a reușit să fugă de justiție în toamna anului 2015. Acesta a obținut cu documente false, prin intermediul firmei Amtrax-AV, un credit de 82,785 milioane de lei, precum și altul de 95,82 milioane de lei, prin intermediul companiei Tivali-Com. Cauza penală pe numele acestuia este suspendată, iar Toimalî este anunțat în căutare internațională, ordin care are și un mandat de arest.
Și primarul de Orhei, Ilan Șor, care ar fi prejudiciat Banca de Economii cu 5,4 miliarde de lei, sumă care a ajuns în off-shore, nu se află după gratii și nu a plătit niciun ban pentru paguba creată. Procurorii spun că au contestat în instanță sentința prin care acesta a fost condamnat la 7 ani și 6 luni de închisoare.
Vor fi recuperate miliardele furate de la BEM?
Potrivit lui Viorel Morari, în gestiunea Procuraturii Anticorupție se află și alte cauze penale privind acțiunile ilicite ale factorilor de decizie din cadrul Băncii de Economii la acordarea creditelor persoanelor fizice și juridice, care sunt în proces de examinare.
Referitor la faptul că acest prejudiciu ar putea să nu mai fie niciodată recuperat din cauza expirării termenului de prescripție de 3 ani, lucru care ar urma să se întâmple anul viitor, procurorii dau asigurări că nu există acest risc din punct de vedere a legislației. „Astfel, având în vedere că pe cauzele penale investigate a fraudelor în sistemul bancar menționate supra, Procuratura Anticorupție a recunoscut instituțiile financiare în calitate de parte civilă, prescrierea acțiunilor civile nu cad sub incidența termenului de 3 ani”, au precizat oamenii legii.
Până acum, doar două persoane cunoscute au ajuns să stea după gratii în dosarele privind fraudele de la BEM. Este vorba de spre ex-premierul Vlad Filat și omul de afaceri Veaceslav Platon.