De ce autoritățile insistă în minciuna privind recuperarea activelor fraudate de la BEM, Banca Socială și Unibank

Când sunt întrebate despre întoarcerea banilor dispăruți din sistemul bancar în urma „furtului miliardului”, autoritățile vorbesc despre informațiile care sunt prezentate și de către Ministerul Finanțelor privind „recuperarea activelor fraudate”. Totuși, experții consideră că sumele indicate acolo nu sunt obținute din recuperarea miliardului furat, iar atunci când se face referință la active fraudate se urmărește faptul ca societatea să creadă în mod eronat că autoritățile întorc banii dispăruți în timpul „jafului secolului”.

Citește mai mult

Știrile dimineții: A fost descoperită o nouă schemă care a fost aplicată în „furtul miliardului”

banca-de-economii

Așa-numitele Scotish Limited Partnerships (SLPs) sau Parteneriatele Limitate Scoțiene reprezintă scheme semilegale sau ilegale care au fost aplicate în „furtul miliardului” descoperit în 2014 în Republica Moldova, anunță mold-street.com, care citează o analiză AFP.
Potrivit sursei citate, un mic apartament din suburbia Pilton din Edinburgh s-a dovedit a fi casă a sute de SLP-uri, inclusiv a companiei Fortuna United, implicată în „furtul miliardului”. „În schema folosită pentru spălarea banilor din Moldova s-au folosit peste 100 de astfel de parteneriate limitate”, a declarat Ben Cowdock, expert în cadrul Transparency International.

Citește mai mult

Cine sunt „oamenii onești” ai lui Filip din raportul Kroll

Declarația premierului Pavel Filip – precum că numele persoanelor și companiilor care ar avea legătură cu „jaful secolului” nu pot fi publicate, deoarece în 90% din cazuri ar fi vorba despre „oameni absolut onești” – este contrazisă de experții internaționali care au realizat cele două rapoarte Kroll. Specialiștii au făcut referire în sinteza celui de-al doilea Raport la acționari și companii din grupul Șor, fără a le spune concret pe nume, însă multe dintre acestea sunt cunoscute încă din primul Raport Kroll pe care autoritățile l-au publicat atunci integral, ceea ce nu s-a întâmplat și în cazul rezultatelor ultimei investigații.

Citește mai mult

Jaful miliardului nu are termen de prescripție. În ce stadii sunt dosarele celor care au devalizat BEM

banca-de-economii

Centrul Național Anticorupție și procurorii anticorupție anunțau în 2015 o avalanșă de percheziții și rețineri a mai multor oameni de afaceri care ar fi luat în mod fraudulos credite de la Banca de Economii sau au contribuit la acest furt. Deși au trecut mai mult de 2 ani de la aceste cazuri, nicio persoană nu a ajuns după gratii, iar suma totală a prejudiciului creat este de miliarde de lei. Procurorii au explicat că sunt, totuși, șanse ca banii să fie recuperați, având în vedere că în aceste dosare nu va fi aplicat termenul de prescripție de 3 ani.

banca-de-economii
Inscripție „Banca de Economii” pe casa de cultură din s.Copanca, raionul Căușeni, 2015. FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Cât de mult va ajuta raportul Kroll-2 la recuperarea „miliardului furat”

După 3 ani de la „jaful secolului”, autoritățile de la Chișinău vor afla de la compania Kroll unde exact au ajuns 600 de milioane de dolari furați de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Totuși, șansele ca suma respectivă să fie întoarsă statului sunt foarte mici, iar procesul, care este unul foarte complicat, ar putea dura ani de zile. În același timp, moldovenii nu știu nici până astăzi cât exact au costat serviciilor experților de la Kroll pentru continuarea investigației privind „furtul miliardului”.

Inscripție „Banca de Economii” pe o clădire din Chișinău FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

Viorel Țopa vrea să scape de obligația de a plăti 400.000 de dolari Băncii de Economii

Omul de afaceri, Viorel Țopa a ajuns, prin avocatul său, din nou în fața magistraților de la Chișinău în legătură cu dosarul în care a fost condamnat acum 5 ani la închisoare pentru delapidare de fonduri de la Banca de Economii pe care a condus-o în perioada 1999-2001. Țopa a cerut ca să fie anulat titlul executoriu prin care era obligat să achite Băncii 400.000 de dolari din cauza unei greșeli strecurate în document, iar judecătorii i-au respins cererea.

Omul de afaceri Viorel Țopa Sursa FOTO: livenews.md

Citește mai mult

„Jaful secolului”: Băncile, vândute ca la second-hand

Banii obținuți din vânzarea celor trei bănci aflate în proces de lichidare după „furtul miliardului” ar compensa o parte din cele 14 miliarde de lei pe care moldovenii trebuie să-i achite statului după convertirea creditelor oferite atunci de Guvern în datorie publică. Totuși, cele mai scumpe active ale băncilor ajung să fie comercializate la prețuri cu mult mai mici, iar diferența dintre valoarea gajului și prețul de piață este, în unele cazuri, și de zece ori mai mare.

FOTO Sandu Tarlev

Citește mai mult

Mii de deponenți ai BEM, lipsiți de dreptul de a-și primi banii de la Fondul de garantare a depozitelor

O listă prezentată cu întârziere de către lichidatorul Băncii de Economii, desemnat de către Banca Națională a Moldovei, a făcut ca mii de deponenți să rateze șansa de a obține compensații în sumă de peste 11,6 milioane de lei de la Fondul de garantare a depozitelor.

Banca de Economii Sursa FOTO: bem.md

Citește mai mult

Jaful de la BEM continuă? Prietenul lui Igor Dodon și businessmani bănuiți de fraude, în dosare judiciare

Creditele neperformante rămân a fi o problemă a Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare, iar unele decizii ale magistraților care se referă la dosarele în care sunt implicați datornicii arată că fosta bancă a statului ar putea să nu mai vadă banii. Astfel, în unele dosare apar nume sonore, cum ar fi Alexandru Brestecico, unul din apropiații președintelui ales, Igor Dodon, precum și președintele Valiexchimp, Valentin Bodișteanu, sau cel al Fuel, Andrei Iachimov.

FOTO: Sandu Tarlev

Citește mai mult

BEM nu poate recupera banii de la soțul Zinaidei Greceanîi

La un an de la inițierea procesului de lichidare a Băncii de Economii, sumele obținute din vânzarea bunurilor și proprietăților băncii sunt infime. Cel mai „prețios” lot scos la licitație este Fabrica de Vin din Cojușna care a ajuns pe mâna executorilor judecătorești după ce Alexei Greceanîi, soțul fostului premier și al actualului lider socialist Zinaida Greceanîi, nu a mai întors un credit de zeci de milioane de lei. Deși gajul lăsat în schimbul acestui împrumut este de câteva milioane de lei, BEM vrea să obțină acum o sumă de zece ori mai mare. Experții se arată pesimiști în ceea ce ține de recuperarea acestor bani.

banca-de-economii-3

Citește mai mult