„Miliardul” furat din sistemul bancar moldovenesc riscă să nu mai fie recuperat, deoarece în câteva luni va expira termenul de prescripție în ceea ce ține de inițierea procedurilor privind aplicarea sechestrelor pe conturile bancare unde au ajuns banii de la cele trei bănci fraudate. Între timp, Guvernul nu se grăbește să angajeze avocați pentru a apăra interesele Republicii Moldova în țările unde au fost transferați banii furați.

Sedința Consiliului Suprem de Securitate sursă foto

Președintele țării, Igor Dodon, a atenționat, după ședința Consiliului Suprem de Securitate din 6 iunie, că autoritățile n-au angajat încă avocați care să inițieze procedurile civile pentru a recupera aproximativ 400 de milioane de dolari din conturile bancare din străinătate, bani furați de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

În același timp, șeful statului a constatat că „în frauda bancară sunt implicate șase grupuri: grupul Gacichevici, grupul Șor, cazul Filat, Platon, Lucinschi și alte cazuri”. Igor Dodon suspectează că și ex-guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu ar fi participat la furtul miliardului din cele trei bănci, precum și conducători ai mai multor bănci comerciale din Republica Moldova și ai instituțiilor de stat. Acesta a spus că a solicitat informații despre gradul de implicare al băncilor și al întreprinderilor care au transferat sume de miliarde de lei pe conturile Băncii de Economii.

Potrivit lui Dodon, pentru a diminua datoria publică formată din garanțiile acordate de stat băncilor furate în sumă de peste 14 miliarde, trebuie recuperați de la cei care au luat creditele. Igor Dodon a spus că această sumă poate fi divizată în două componente: surse ce se află în Republica Moldova și mijloace care se află în afară țării.

Un miliard a fost deja recuperat

Din cele 14,1 miliarde de lei, 988 de milioane de lei au fost deja returnate în bugetul de stat, iar active de aproximativ 1 miliard de lei se află sub sechestru, fiind vorba de terenuri, imobile și acțiuni în societăți comerciale. Igor Dodon a mai precizat că valoarea de piață a sechestrului variază între 2 și 3 miliarde de lei. Astfel, din suma garanțiilor de stat se mai pot recupera din surse interne de la 2,5 până la 3 miliarde lei.

În afara Republicii Moldova sunt plasați aproximativ 400 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă aproximativ 8 miliarde de lei. Igor Dodon a atenționat că pentru banii plasați în exteriorul țării termenul de prescripție privind aplicarea sechestrului pe conturile bancare unde se află sumele provenite din frauda bancară este de 3 ani, ceea ce înseamnă că acesta expiră în noiembrie 2017. Banii s-ar afla în Țările Baltice, China, Hong-Kong, Cipru și alte țări occidentale sau din zona asiatică.

Pentru a recupera acești bani conducerea țării prin intermediul autorităților de resort trebuie să contracteze avocați care să înceapă procesele civile de recuperare a banilor din statele respective. Acest lucru nu s-a întâmplat din 2015 până în prezent.

„Statul care este reprezentat de Guvern și-a asumat răspunderea pentru creditele respective. Este logic că Guvernul a devenit principalul creditor pe aceste creanțe. Guvernul este cel care trebuie să decidă cărei instituții îi va delega dreptul să organizeze concursul de selectare a avocaților”, ne-a declarat Maxim Lebedinschi, consilier al președintelui.

Un reprezentant al biroului asociat de Avocați „Buruiana&Partners” – organizație ce a mai apărat statul în procedura de arbitraj internațional în cauza „Energoalians” (Ucraina) versus Republica Moldova – ne-a declarat că de obicei procedurile pentru angajarea unui avocat care să reprezinte statul durează 2-3 luni, dar în „cazuri excepționale” statul poate și într-o zi să contracteze un avocat pentru a-i reprezenta interesele.

Menționăm că la de la ședința Consiliului Suprem de Securitate au lipsit președintele Legislativului, Andrian Candu și premierul Pavel Filip, fiind în deplasare în afară țării. Propunerile Consiliului au un caracter de recomandare.

Comentezi?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*