Banii moldovenilor din bănci, în mâinile străinilor. Europenii au „bătut” rușii după „jaful secolului”

O analiză a informațiilor privind acționarii celor care împart băncile de la noi arată că banii moldovenilor sunt în mare parte în mâinile europenilor și ale rușilor. Deși acum investitorii UE sunt prezenți în majoritatea băncilor din Republica Moldova, rușii ar fi obținut întâietate în acest sens dacă nu ar fi fost lichidate cele trei bănci implicate în furtul miliardului, deținând acțiuni la Banca Socială și Unibank, iar la fosta bancă a statului, Banca de Economii, investitorii din Rusia controlau pachetul majoritar.

Economiile moldovenilor, în mâinile bancherilor străini FOTO Sandu Tarlev
Economiile moldovenilor, în mâinile bancherilor străini FOTO Sandu Tarlev

Stăpânii băncilor autohtone nu sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dovadă fiind și datele Băncii Naționale a Moldovei care arată că circa 83% din capitalul acestora este deținut de străini.

Bătălia pentru banii moldovenilor – între europeni și ruși

Astfel, acționarii moldoveni sunt prezenți în cinci din cele 11 bănci care activează și doar în două dintre ele dețin pachete majoritare de acțiuni. În același timp, rușii împart cote substanțiale de acțiuni în cinci instituții bancare, iar investitorii europeni controlează cinci bănci din Republica Moldova și dețin pachete importante de acțiuni în alte două. Majoritatea bancherilor europeni vin din România, Germania, Olanda, Italia, Cipru, Franța și Grecia. Printre acționarii băncilor din Republica Moldova se mai găsesc și cetățeni ai Greciei, Irakului, Elveției sau Liechtensteinului.

Peste 80% din capitalul băncilor aparține străinilor

Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (BNM), cota investițiilor străine în capitalul social al băncilor este preponderentă, însumând 82,79% din total. Astfel, cota investițiilor străine în capitalul social al Moldova-Agroindbank este de 35,68%, capitalul Comerțbank, Procreditbank, Băncii Comerciale Române și al Eximbank este format în totalitate din bani străini, în cazul Eurocreditbank această cotă este de 98,86%, în cazul Energbank – 39,5%. Capitalul social al Fincombank este format în proporție de peste 13% din investiții străine, al Mobiasbanca – 96,69%, al Moldindconbank – 42,79%, iar al Victoriabank – 66,77%.

Doar două bănci controlate de moldoveni: comuniștii alături de Guvernul SUA

Astfel, majoritatea acționarilor celei mai mari bănci, Moldova-Agroindbank, sunt din Republica Moldova. Este vorba despre 59 de acționari care împart cote foarte mici, iar circa 2,5% din totalul acțiunilor este controlat de un rus, Andrei Voronin, proprietar al „Evrobalt”, un cetățean al României, Eduard Claihnet, care deține Ostryn Business Limited și unul al Ucrainei, Anatolii Mykosianchik, prin firma Dilnoro Group. O altă bancă la care majoritatea acționarilor sunt din Republica Moldova este Fincombank. Astfel, pachetele care însumează circa 87% sunt controlate de cetățeni ai Republicii Moldova, cei mai cunoscuți fiind membrii familiei liderului comunist, Vladimir Voronin. Altături de președintele comunist, banca este guvernată de Guvernul SUA care deține peste 13% din acțiuni.

Comerțbank, cu cei mai mulți investitori din Rusia

În același timp, beneficiarii efectivi ai pachetului majoritar de acțiuni de la Comerțbank sunt Vitalii Razdobarin din Rusia și Miry Budagov din Israel, care sunt fondatori ai companiei CF Corporate Finance Consulting din Austria. Razdobarin mai figurează ca proprietar al 3,44% din acțiunile băncii, iar cota rămasă din pachet este împărțită între alți cinci cetățeni ai Rusiei, Petr Skovorodko, Vitalii Ulyanov, Iurii Blinov, Alexander Korolenko și Ekaterina Trepakova. În cazul Procreditbank sunt indicați doar deținătorii cotelor substanțiale ale pachetelor de acțiuni ale băncii, dar nu și beneficiarii efectivi ai acestora. Este vorba de ProCredit Holding (82,09 din acțiuni) și KfW (14,1%) din Germania. Un alt acționar al băncii este Stichting DOEN-Postcode Loterij/Sponsor Loterij/BankGiro Loterij din Olanda.

Grecii, italienii și românii, proprietari a trei bănci din Moldova

Banca Comercială Română din România este singurul acționar al băncii cu același nume de la Chișinău, iar beneficiarul efectiv este Erste Group Bank AG. Și Eximbank este gestionată de un singur acționar – Veneto Banca din Italia. În cazul Eurocreditbank, majoritatea acționarilor sunt din Grecia, beneficiarii fiind aceleași nume ca și în cazul deținătorilor de pachete de acțiuni. În același timp, o cotă de 41,23% este deținută de Mahmood Mohammed Shaqir Mahmood din Irak.

Proprietarii Energbank sunt 28 de acționari din Republica Moldova și alte state, cum ar fi Rusia, Cipru, Cehia, Elveția și Liechtenstein. Astfel, circa 24% din acțiunile băncii sunt deținute de mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. În același timp, beneficiarii efectivi a unei cote de circa 6,7% din acțiuni sunt Alexander Teodor Gross din Republica Moldova și Svetlana Gromyko-Piradova din Rusia. Irina Pykhtina și Petr Shvayko din Rusia controlează alte circa 7,2% din acțiuni, cetățenii Ciprului sunt indicați ca beneficiari ai circa 30% din acțiuni, 6,07% din acțiuni sunt deținute de Irina Bezgla din Cehia, iar circa 15% – de doi acționari din Elveția și Liechtenstein. În același timp, circa 10% din acțiunile Energbank aparțin companiei cu capital spaniol, Red Union Fenosa.

Cotele de acțiuni ale Mobiasbancă sunt împărțite între Societe Generale din Franța (67,85% din acțiuni), BRD-Groupe Societe Generale din România (20% din acțiuni) și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare din Marea Britanie (8,84% din acțiuni).

Rușii, cu pachete importante de acțiuni în băncile implicate în „jaful secolului”

În cazul Moldindconbank, 23 de cetățeni din Republica Moldova dețin o cotă de 47,6% din acțiunile băncii. În același timp, cinci cetățeni ai Ucrainei controlează mai multe pachete care însumează 21,37% din acțiuni. Printre cei care dețin Moldindconbank sunt și trei cetățeni ai Rusiei, care dețin o cotă de 12,84% din acțiunile bănci.

Potrivit informațiilor prezentate de Victoriabank, pachete de acțiuni sunt partajate între Lobanov Serghei din Rusia, proprietar al Insidown LTD din Cipru cu o cotă de 39,2% din acțiuni și BERD cu o cotă de 27,56% din acțiuni. În același timp, Victoriabank îi mai are ca acționari și pe cinci ceteățeni ai Republicii Moldova care dețin împreună puțin peste 25% din acțiuni.

Menționăm că acționarii străini ale celor trei bănci aflate în procesul de lichidare după „jaful secolului” sunt în mare parte din Rusia, Banca de Economii fiind controlată practic de cetățeni ai acestei țări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *